Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России в соответствии с Письмом от 15 апреля 2013 г. N 69-Т на дату 01.02.2024

Приложение 1 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Существенное увеличение остатков на счетах и во вкладах физических лиц в целом по кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 20%)

NN	Банк	Значение
1.	КРЕМЛЕВСКИЙ	3600.06%
2.	НРБАНК	378.88%
3.	МБ БАНК	59.72%
4.	НДБАНК	40.67%
5.	МП БАНК	37.98%
6.	ОЗОН БАНК	29.58%
7.	СИНКО-БАНК	22.09%
8.	ЦМРБАНК	21.11%
9.	МОСКОМБАНК	20.79%
10.	СВОЙ БАНК	20.67%

Отношение дебетовых оборотов по корсчету в Банке России к кредитовым оборотам по вкладам физических лиц
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - менее 100%)

Остатки в кассе составляют существенный удельный вес в активах кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 25%)

Существенное изменение структуры баланса (изменение удельного веса за отчетный месяц хотя бы одной статьи балансового отчета, удельный вес которой на начало отчетного месяца составлял 30% и более)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 100% или менее -100%)

NN	Банк	Значение
1.	МЕТАЛЛУРГ	104.10%
2.	РУСЬРЕГИОНБАНК	102.41%

Существенный объем операций по продаже (приобретению) учтенных векселей (отношение дебетовых (кредитовых) оборотов за месяц по счетам по учету векселей к активам)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 30%)

Существенный рост остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и банковских акцептов при удельном весе остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и акцептов в пассивах 10% и более
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 50%)

NN	Банк	Значение
1.	ТАТСОЦБАНК	300.00%

Приложение 2 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Соотношение суммарных оборотов за месяц по кассе (счет 20202) и по счетам по учету денежных средств в пути (счет 20209) к сумме оборотов по счетам, которые превышают величину активов-нетто
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%. Значение 10000% означает, что обороты по любым другим балансовым счетам (кроме кассы) не превышают величину активов)

Соотношение общего объема дебетовых оборотов по счетам выданных кредитов (учтенных векселей) за месяц к общему объему денежных средств, списанных с корреспондентских счетов кредитной организации (кредитовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

Соотношение общего объема кредитовых оборотов за месяц по счетам погашенных кредитов (учтенных векселей) к общему объему денежных средств, поступивших на корреспондентские счета кредитной организации (дебетовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

Обороты за месяц по выпуску векселей и банковских акцептов в процентах от общего объема пассивов
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10 %)

Существенный рост объема ссудной задолженности по кредитной организации в целом
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%)

NN	Банк	Значение
1.	РФК-БАНК	9392.30%
2.	ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ	4640.00%
3.	САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНВЕСТИЦИЙ	2713.00%
4.	ГАРАНТ-ИНВЕСТ	1159.51%
5.	РМП	972.55%
6.	МСП БАНК	630.66%
7.	МИДЗУХО МОСКВА	502.44%
8.	НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ	350.92%
9.	ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК	263.11%
10.	МБА-МОСКВА	224.34%
11.	ББР БАНК	156.25%
12.	МТИ БАНК	136.38%
13.	ГУТА-БАНК	136.29%
14.	ЭС-БИ-АЙ БАНК	105.54%
15.	НАЦИНВЕСТПРОМБАНК	92.89%
16.	КУБАНЬТОРГБАНК	92.35%
17.	СМБСР БАНК	89.19%
18.	КРОКУС-БАНК	79.99%
19.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	67.23%
20.	СИНАРА	67.16%
21.	ЭНЕРГОТРАНСБАНК	63.03%
22.	АЛЕКСАНДРОВСКИЙ	62.83%
23.	МП БАНК	58.92%
24.	ЗЕМКОМБАНК	58.82%
25.	ЗИРААТ МОСКВА	45.94%
26.	СОЛИД БАНК	44.30%
27.	КАМКОМБАНК	42.92%
28.	МОРСКОЙ БАНК	42.62%
29.	АКЦЕПТ	38.26%
30.	НОКССБАНК	37.85%
31.	ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК	36.72%
32.	СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК	36.41%
33.	ИТ БАНК	36.23%
34.	НОВОБАНК	36.22%
35.	СОЦИУМ-БАНК	33.40%
36.	АГРОПРОМКРЕДИТ	33.02%
37.	СИТИБАНК	31.17%
38.	ФОРА-БАНК	31.01%
39.	ЭЛИТА	30.06%
40.	ГОЛДМАН САКС БАНК	30.00%
41.	РОСЭКСИМБАНК	29.55%
42.	АРЕСБАНК	27.08%
43.	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК	25.73%
44.	ЮНИКРЕДИТ БАНК	25.73%
45.	ИНГ ЕВРАЗИЯ	24.29%
46.	СОЛИДАРНОСТЬ	24.25%
47.	СЕЛЬМАШБАНК	23.81%
48.	МБ БАНК	23.64%
49.	ВЕНЕЦ	23.52%
50.	ЯНДЕКС БАНК	23.43%
51.	КУЗБАССХИМБАНК	22.56%
52.	КУЗНЕЦКИЙ	22.56%
53.	ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ	21.91%
54.	ТАТСОЦБАНК	21.77%
55.	АКИБАНК	20.77%
56.	ВЛАДБИЗНЕСБАНК	20.69%
57.	МОСКОММЕРЦБАНК	17.02%
58.	РУСНАРБАНК	16.59%
59.	ТИМЕР БАНК	15.96%
60.	СИТИ ИНВЕСТ БАНК	14.67%
61.	МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК	13.74%
62.	КОШЕЛЕВ-БАНК	13.53%
63.	РЕАЛИСТ БАНК	13.29%
64.	АВЕРС	12.21%
65.	АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК	11.93%
66.	ИШБАНК	10.88%
67.	ФИНСЕРВИС	10.83%
68.	АЛЕФ-БАНК	10.71%
69.	ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК	10.69%
70.	ПТБ	10.41%
71.	БКФ	10.20%

Банки, попавшие в вышеприведенные списки более одного раза

NN	Банк	Количество попаданий
1.	МБ БАНК	2
2.	МП БАНК	2
3.	ТАТСОЦБАНК	2