Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России в соответствии с Письмом от 15 апреля 2013 г. N 69-Т на дату 01.03.2024

Приложение 1 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Существенное увеличение остатков на счетах и во вкладах физических лиц в целом по кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 20%)

NN	Банк	Значение
1.	АВТО ФИНАНС БАНК	66.67%
2.	ЦМРБАНК	38.39%
3.	ОЗОН БАНК	36.58%
4.	СЛАВИЯ	32.00%
5.	НОКССБАНК	29.80%
6.	НРБАНК	27.25%
7.	КАМКОМБАНК	25.59%
8.	СВОЙ БАНК	23.94%

Отношение дебетовых оборотов по корсчету в Банке России к кредитовым оборотам по вкладам физических лиц
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - менее 100%)

Остатки в кассе составляют существенный удельный вес в активах кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 25%)

Существенное изменение структуры баланса (изменение удельного веса за отчетный месяц хотя бы одной статьи балансового отчета, удельный вес которой на начало отчетного месяца составлял 30% и более)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 100% или менее -100%)

NN	Банк	Значение
1.	СЛАВЯНБАНК	234.22%
2.	ВАЙЛДБЕРРИЗ БАНК	182.02%
3.	МЕТАЛЛУРГ	148.30%
4.	СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ	138.49%

Существенный объем операций по продаже (приобретению) учтенных векселей (отношение дебетовых (кредитовых) оборотов за месяц по счетам по учету векселей к активам)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 30%)

Существенный рост остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и банковских акцептов при удельном весе остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и акцептов в пассивах 10% и более
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 50%)

Приложение 2 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Соотношение суммарных оборотов за месяц по кассе (счет 20202) и по счетам по учету денежных средств в пути (счет 20209) к сумме оборотов по счетам, которые превышают величину активов-нетто
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%. Значение 10000% означает, что обороты по любым другим балансовым счетам (кроме кассы) не превышают величину активов)

Соотношение общего объема дебетовых оборотов по счетам выданных кредитов (учтенных векселей) за месяц к общему объему денежных средств, списанных с корреспондентских счетов кредитной организации (кредитовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

Соотношение общего объема кредитовых оборотов за месяц по счетам погашенных кредитов (учтенных векселей) к общему объему денежных средств, поступивших на корреспондентские счета кредитной организации (дебетовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

Обороты за месяц по выпуску векселей и банковских акцептов в процентах от общего объема пассивов
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10 %)

Существенный рост объема ссудной задолженности по кредитной организации в целом
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%)

NN	Банк	Значение
1.	СИСТЕМА	8646.36%
2.	РЕСО КРЕДИТ	5134.46%
3.	ЦМРБАНК	1954.28%
4.	ВИКИНГ	1774.60%
5.	СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ	406.39%
6.	ИНБАНК	396.19%
7.	АГРОПРОМКРЕДИТ	314.48%
8.	СЛАВИЯ	240.92%
9.	ЗЕМКОМБАНК	233.33%
10.	ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК	226.85%
11.	НОВЫЙ ВЕК	218.23%
12.	МОДУЛЬБАНК	162.60%
13.	СОЦИУМ-БАНК	161.36%
14.	РОСДОРБАНК	159.29%
15.	АВАНГАРД	145.43%
16.	ДАЛЕНА	136.37%
17.	ЗИРААТ МОСКВА	135.41%
18.	НОВОБАНК	128.31%
19.	ИТ БАНК	105.90%
20.	ПОЧТОБАНК	98.87%
21.	СНЕЖИНСКИЙ	98.69%
22.	ОЗОН БАНК	92.18%
23.	КАМКОМБАНК	90.65%
24.	НОВИКОМБАНК	86.80%
25.	ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК	83.93%
26.	СДМ-БАНК	81.96%
27.	АКИБАНК	81.16%
28.	ФИНАМ	74.55%
29.	МОСКВА-СИТИ	53.38%
30.	ЦК РДК	50.00%
31.	НК БАНК	49.84%
32.	ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ	47.86%
33.	ВОЛОГЖАНИН	46.50%
34.	НАЦИНВЕСТПРОМБАНК	45.65%
35.	ЙОШКАР-ОЛА	42.61%
36.	БАЛТИНВЕСТБАНК	39.58%
37.	ТОЧКА	39.18%
38.	ГОЛДМАН САКС БАНК	38.46%
39.	УГЛЕМЕТБАНК	35.36%
40.	КУЗБАССХИМБАНК	34.81%
41.	КАПИТАЛ	34.66%
42.	БМВ БАНК	32.46%
43.	НБС	32.40%
44.	ЖИВАГО БАНК	31.55%
45.	НООСФЕРА	28.56%
46.	ЭС-БИ-АЙ БАНК	27.70%
47.	ПСКБ	24.90%
48.	ДОМ.РФ	24.71%
49.	ДАТАБАНК	24.71%
50.	МОСКОМБАНК	22.68%
51.	МОСКОММЕРЦБАНК	22.63%
52.	БКС БАНК	19.33%
53.	ИШБАНК	18.19%
54.	МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК	17.22%
55.	ГУТА-БАНК	16.73%
56.	ВЕНЕЦ	16.24%
57.	ЯНДЕКС БАНК	16.22%
58.	БЛАНК БАНК	15.77%
59.	ФИНСЕРВИС	15.38%
60.	АЛЬФА-БАНК	14.03%
61.	ДОЛИНСК	13.77%
62.	РАЗВИТИЕ-СТОЛИЦА	13.76%
63.	ЧЕЛИНДБАНК	13.70%
64.	ПРИМОРЬЕ	12.91%
65.	РОСТФИНАНС	12.43%
66.	НКЦ	12.41%
67.	КУЗНЕЦКИЙ	12.29%
68.	КУБАНЬ КРЕДИТ	12.26%
69.	СИТИ ИНВЕСТ БАНК	11.91%
70.	СПБ БАНК	11.87%
71.	ИПБ	11.75%
72.	НИБ	11.63%
73.	КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК	11.56%
74.	МБА-МОСКВА	11.46%
75.	НБД-БАНК	11.42%
76.	РОССИТА-БАНК	11.26%
77.	ТРАНССТРОЙБАНК	11.21%
78.	КРОКУС-БАНК	11.14%
79.	КОММЕРЧЕСКИЙ ИНДО БАНК	10.37%
80.	ХЛЫНОВ	10.21%
81.	ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК	10.03%
82.	ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК	10.02%

Банки, попавшие в вышеприведенные списки более одного раза

NN	Банк	Количество попаданий
1.	СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ	2
2.	СЛАВИЯ	2
3.	ОЗОН БАНК	2
4.	КАМКОМБАНК	2
5.	ЦМРБАНК	2