Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России в соответствии с Письмом от 15 апреля 2013 г. N 69-Т на дату 01.01.2024

Приложение 1 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Существенное увеличение остатков на счетах и во вкладах физических лиц в целом по кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 20%)

NN	Банк	Значение
1.	ГУТА-БАНК	27519.33%
2.	СИСТЕМА	410.12%
3.	ТОЛЬЯТТИХИМБАНК	286.82%
4.	ЕРМАК	78.01%
5.	ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ	51.82%
6.	АТБ БАНК	40.86%
7.	ОЗОН БАНК	40.78%
8.	ЦИФРА БАНК	40.62%
9.	ВЭЙБАНК	35.71%
10.	СГБ	31.77%
11.	ЦМРБАНК	30.57%
12.	НОВЫЙ ВЕК	25.54%
13.	ПСКБ	22.54%
14.	АГРОПРОМКРЕДИТ	22.21%
15.	СОЦИУМ-БАНК	22.05%
16.	СВОЙ БАНК	21.96%
17.	НОКССБАНК	21.65%
18.	ПОЧТА БАНК	20.38%
19.	АГОРА	20.06%

Отношение дебетовых оборотов по корсчету в Банке России к кредитовым оборотам по вкладам физических лиц
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - менее 100%)

Остатки в кассе составляют существенный удельный вес в активах кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 25%)

Существенное изменение структуры баланса (изменение удельного веса за отчетный месяц хотя бы одной статьи балансового отчета, удельный вес которой на начало отчетного месяца составлял 30% и более)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 100% или менее -100%)

NN	Банк	Значение
1.	СПБ БАНК	191.20%
2.	ВАЙЛДБЕРРИЗ БАНК	156.64%
3.	ЦК РДК	108.42%
4.	НРД	-100.01%
5.	ЗИРААТ МОСКВА	-104.03%
6.	МСП БАНК	-104.86%
7.	РМП	-104.95%
8.	ГЕФЕСТ	-105.99%
9.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	-117.64%
10.	ЭНЕРГОБАНК	-118.24%
11.	ТАГАНРОГБАНК	-120.37%
12.	ПРОБАНК	-120.98%
13.	ТАЙДОН	-124.04%
14.	КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК	-125.54%
15.	СИСТЕМА	-144.26%
16.	РУСБС	-146.14%
17.	ГАРАНТ-ИНВЕСТ	-157.86%
18.	СПЕЦСТРОЙБАНК	-168.19%
19.	РБА	-175.96%

Существенный объем операций по продаже (приобретению) учтенных векселей (отношение дебетовых (кредитовых) оборотов за месяц по счетам по учету векселей к активам)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 30%)

Существенный рост остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и банковских акцептов при удельном весе остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и акцептов в пассивах 10% и более
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 50%)

Приложение 2 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Соотношение суммарных оборотов за месяц по кассе (счет 20202) и по счетам по учету денежных средств в пути (счет 20209) к сумме оборотов по счетам, которые превышают величину активов-нетто
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%. Значение 10000% означает, что обороты по любым другим балансовым счетам (кроме кассы) не превышают величину активов)

Соотношение общего объема дебетовых оборотов по счетам выданных кредитов (учтенных векселей) за месяц к общему объему денежных средств, списанных с корреспондентских счетов кредитной организации (кредитовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

Соотношение общего объема кредитовых оборотов за месяц по счетам погашенных кредитов (учтенных векселей) к общему объему денежных средств, поступивших на корреспондентские счета кредитной организации (дебетовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

Обороты за месяц по выпуску векселей и банковских акцептов в процентах от общего объема пассивов
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10 %)

Существенный рост объема ссудной задолженности по кредитной организации в целом
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%)

NN	Банк	Значение
1.	ПРОМСЕЛЬХОЗБАНК	2264.71%
2.	СПБ БАНК	196.70%
3.	НРБАНК	65.60%
4.	ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР	45.20%
5.	ДЕРЖАВА	37.00%
6.	СОКОЛОВСКИЙ	18.69%
7.	ЛОКО-БАНК	17.11%
8.	ТИНЬКОФФ БАНК	13.56%

Банки, попавшие в вышеприведенные списки более одного раза

NN	Банк	Количество попаданий
1.	СИСТЕМА	2
2.	СПБ БАНК	2