Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России в соответствии с Письмом от 15 апреля 2013 г. N 69-Т на дату 01.09.2023

Приложение 1 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Существенное увеличение остатков на счетах и во вкладах физических лиц в целом по кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 20%)

NN	Банк	Значение
1.	ТОЛЬЯТТИХИМБАНК	709.83%
2.	РУСЬУНИВЕРСАЛБАНК	438.41%
3.	МБА-МОСКВА	380.97%
4.	СОЦИУМ-БАНК	176.78%
5.	ЦМРБАНК	123.19%
6.	ЯНДЕКС БАНК	114.27%
7.	НМБ	57.25%
8.	ИШБАНК	54.12%
9.	СЕРВИС РЕЗЕРВ	32.17%
10.	ПОЧТА БАНК	30.14%
11.	КАМКОМБАНК	24.91%

Отношение дебетовых оборотов по корсчету в Банке России к кредитовым оборотам по вкладам физических лиц
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - менее 100%)

Остатки в кассе составляют существенный удельный вес в активах кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 25%)

Существенное изменение структуры баланса (изменение удельного веса за отчетный месяц хотя бы одной статьи балансового отчета, удельный вес которой на начало отчетного месяца составлял 30% и более)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 100% или менее -100%)

NN	Банк	Значение
1.	ЯНДЕКС БАНК	141.00%
2.	СЕЛЬМАШБАНК	134.03%
3.	ЗЕМКОМБАНК	105.88%

Существенный объем операций по продаже (приобретению) учтенных векселей (отношение дебетовых (кредитовых) оборотов за месяц по счетам по учету векселей к активам)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 30%)

Существенный рост остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и банковских акцептов при удельном весе остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и акцептов в пассивах 10% и более
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 50%)

Приложение 2 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Соотношение суммарных оборотов за месяц по кассе (счет 20202) и по счетам по учету денежных средств в пути (счет 20209) к сумме оборотов по счетам, которые превышают величину активов-нетто
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%. Значение 10000% означает, что обороты по любым другим балансовым счетам (кроме кассы) не превышают величину активов)

Соотношение общего объема дебетовых оборотов по счетам выданных кредитов (учтенных векселей) за месяц к общему объему денежных средств, списанных с корреспондентских счетов кредитной организации (кредитовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

Соотношение общего объема кредитовых оборотов за месяц по счетам погашенных кредитов (учтенных векселей) к общему объему денежных средств, поступивших на корреспондентские счета кредитной организации (дебетовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

Обороты за месяц по выпуску векселей и банковских акцептов в процентах от общего объема пассивов
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10 %)

Существенный рост объема ссудной задолженности по кредитной организации в целом
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%)

NN	Банк	Значение
1.	ДАЛЕНА	246.04%
2.	ОЗОН БАНК	187.10%
3.	НООСФЕРА	180.78%
4.	НОВОБАНК	167.52%
5.	ЯНДЕКС БАНК	138.33%
6.	ТОЛЬЯТТИХИМБАНК	135.41%
7.	ИТ БАНК	128.36%
8.	АГРОПРОМКРЕДИТ	99.73%
9.	ЗЕМКОМБАНК	99.06%
10.	МОСКОМБАНК	98.35%
11.	БЕЛГОРОДСОЦБАНК	96.54%
12.	СОЦИУМ-БАНК	91.79%
13.	УРАЛПРОМБАНК	86.47%
14.	СИНКО-БАНК	86.29%
15.	ТОЧКА	77.94%
16.	КИВИ БАНК	77.68%
17.	ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ	73.30%
18.	ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК	72.14%
19.	ФИНАМ	69.47%
20.	ЭС-БИ-АЙ БАНК	59.89%
21.	ВНЕШФИНБАНК	58.84%
22.	ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК	57.71%
23.	ГОРБАНК	53.22%
24.	ВИКИНГ	42.19%
25.	ЖИВАГО БАНК	40.55%
26.	ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК	39.54%
27.	НК БАНК	39.41%
28.	ЙОШКАР-ОЛА	38.61%
29.	НОВЫЙ ВЕК	35.50%
30.	СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК	34.82%
31.	ВОЛОГЖАНИН	34.76%
32.	ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ	33.45%
33.	АРЕСБАНК	32.98%
34.	АВЕРС	32.91%
35.	СЕЛЬМАШБАНК	32.05%
36.	НОВИКОМБАНК	31.02%
37.	ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ РР	30.35%
38.	СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ	29.64%
39.	БАЛТИНВЕСТБАНК	28.87%
40.	ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ	26.79%
41.	БЕРЕЙТ	25.69%
42.	НАЛЬЧИК	24.60%
43.	ЭКСПОБАНК	23.65%
44.	РОСДОРБАНК	22.55%
45.	СЛАВИЯ	22.14%
46.	КУЗНЕЦКИЙ	22.05%
47.	КРОНА-БАНК	19.15%
48.	КАПИТАЛ	18.57%
49.	АВТОГРАДБАНК	17.73%
50.	НОРВИК БАНК	16.83%
51.	ДРУЖБА	16.29%
52.	ДЕНИЗМОСКВА	15.80%
53.	ДАТАБАНК	15.72%
54.	АКИБАНК	15.16%
55.	МБ БАНК	15.15%
56.	МБА-МОСКВА	14.82%
57.	БЛАНК БАНК	14.53%
58.	КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК	14.15%
59.	ОРЕНБУРГ	13.48%
60.	АЛЬФА-БАНК	12.79%
61.	ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК	12.70%
62.	ЭЛИТА	12.57%
63.	КОНТУР.БАНК	12.48%
64.	АЙСИБИСИ БАНК	12.04%
65.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	11.82%
66.	АЛЕКСАНДРОВСКИЙ	11.62%
67.	КЕТОВСКИЙ	11.46%
68.	КАМКОМБАНК	11.01%
69.	КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК	10.78%
70.	БМВ БАНК	10.75%
71.	ЕРМАК	10.47%
72.	ПЕРМЬ	10.06%
73.	ДОЛИНСК	10.01%

Банки, попавшие в вышеприведенные списки более одного раза

NN	Банк	Количество попаданий
1.	ЯНДЕКС БАНК	3
2.	ТОЛЬЯТТИХИМБАНК	2
3.	ЗЕМКОМБАНК	2
4.	КАМКОМБАНК	2
5.	СЕЛЬМАШБАНК	2
6.	МБА-МОСКВА	2
7.	СОЦИУМ-БАНК	2