Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России в соответствии с Письмом от 15 апреля 2013 г. N 69-Т на дату 01.08.2023

Приложение 1 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Существенное увеличение остатков на счетах и во вкладах физических лиц в целом по кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 20%)

NN	Банк	Значение
1.	МБА-МОСКВА	8829.66%
2.	МБ БАНК	86.07%
3.	ДРУЖБА	59.44%
4.	ВИКИНГ	47.91%
5.	РСИ	46.03%
6.	КОСМОС	39.54%
7.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	36.79%
8.	АРЕСБАНК	35.40%
9.	ЯНДЕКС БАНК	34.80%
10.	ЦМРБАНК	30.38%

Отношение дебетовых оборотов по корсчету в Банке России к кредитовым оборотам по вкладам физических лиц
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - менее 100%)

Остатки в кассе составляют существенный удельный вес в активах кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 25%)

Существенное изменение структуры баланса (изменение удельного веса за отчетный месяц хотя бы одной статьи балансового отчета, удельный вес которой на начало отчетного месяца составлял 30% и более)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 100% или менее -100%)

NN	Банк	Значение
1.	АЗИЯПЭЙ	100.00%

Существенный объем операций по продаже (приобретению) учтенных векселей (отношение дебетовых (кредитовых) оборотов за месяц по счетам по учету векселей к активам)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 30%)

Существенный рост остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и банковских акцептов при удельном весе остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и акцептов в пассивах 10% и более
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 50%)

NN	Банк	Значение
1.	СИТИ ИНВЕСТ БАНК	74.99%
2.	ПРОБАНК	67.23%

Приложение 2 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Соотношение суммарных оборотов за месяц по кассе (счет 20202) и по счетам по учету денежных средств в пути (счет 20209) к сумме оборотов по счетам, которые превышают величину активов-нетто
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%. Значение 10000% означает, что обороты по любым другим балансовым счетам (кроме кассы) не превышают величину активов)

Соотношение общего объема дебетовых оборотов по счетам выданных кредитов (учтенных векселей) за месяц к общему объему денежных средств, списанных с корреспондентских счетов кредитной организации (кредитовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

Соотношение общего объема кредитовых оборотов за месяц по счетам погашенных кредитов (учтенных векселей) к общему объему денежных средств, поступивших на корреспондентские счета кредитной организации (дебетовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

Обороты за месяц по выпуску векселей и банковских акцептов в процентах от общего объема пассивов
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10 %)

Существенный рост объема ссудной задолженности по кредитной организации в целом
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%)

NN	Банк	Значение
1.	КАПИТАЛ	1059.88%
2.	РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ	316.67%
3.	ТОЧКА	268.38%
4.	ЯНДЕКС БАНК	100.47%
5.	АЗИЯПЭЙ	100.00%
6.	ДРУЖБА	65.28%
7.	ПСКБ	61.83%
8.	СЛАВИЯ	48.49%
9.	РУСЬУНИВЕРСАЛБАНК	45.76%
10.	КОНТУР.БАНК	44.81%
11.	СИСТЕМА	41.78%
12.	АЙСИБИСИ БАНК	40.44%
13.	МБА-МОСКВА	32.82%
14.	ЦМРБАНК	32.45%
15.	УРАЛ ФД	30.62%
16.	РЕАЛИСТ БАНК	30.32%
17.	РОСДОРБАНК	28.80%
18.	ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ	26.79%
19.	МОСКОМБАНК	20.34%
20.	МП БАНК	20.26%
21.	НДБАНК	19.04%
22.	САММИТ БАНК	18.95%
23.	БКС БАНК	18.91%
24.	УРАЛФИНАНС	18.58%
25.	РУСБС	18.09%
26.	АРЕСБАНК	17.70%
27.	ВЕЛИКИЕ ЛУКИ БАНК	16.39%
28.	БЭНК ОФ ЧАЙНА	16.38%
29.	АЛЕФ-БАНК	15.61%
30.	СДМ-БАНК	15.19%
31.	ЮНИКРЕДИТ БАНК	15.18%
32.	УГЛЕМЕТБАНК	14.45%
33.	ГЕФЕСТ	13.85%
34.	СИТИБАНК	13.70%
35.	МЕТКОМБАНК	13.53%
36.	СВОЙ БАНК	13.47%
37.	СОЦИУМ-БАНК	13.31%
38.	СОЛИД БАНК	12.32%
39.	СОВКОМБАНК	12.20%
40.	ДОЛИНСК	11.66%
41.	НКЦ	11.24%
42.	КАЛУГА	11.04%
43.	ВОЛОГЖАНИН	10.36%
44.	ИНБАНК	10.15%

Банки, попавшие в вышеприведенные списки более одного раза

NN	Банк	Количество попаданий
1.	ЯНДЕКС БАНК	2
2.	ЦМРБАНК	2
3.	АЗИЯПЭЙ	2
4.	МБА-МОСКВА	2
5.	АРЕСБАНК	2
6.	ДРУЖБА	2