Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России в соответствии с Письмом от 15 апреля 2013 г. N 69-Т на дату 01.07.2023

Приложение 1 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Существенное увеличение остатков на счетах и во вкладах физических лиц в целом по кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 20%)

NN	Банк	Значение
1.	АТБ БАНК	255.20%
2.	ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ	118.45%
3.	ЦМРБАНК	71.82%
4.	ЯНДЕКС БАНК	59.12%
5.	КАПИТАЛ	53.06%
6.	АГРОПРОМКРЕДИТ	30.15%
7.	НОВЫЙ ВЕК	26.43%

Отношение дебетовых оборотов по корсчету в Банке России к кредитовым оборотам по вкладам физических лиц
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - менее 100%)

Остатки в кассе составляют существенный удельный вес в активах кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 25%)

Существенное изменение структуры баланса (изменение удельного веса за отчетный месяц хотя бы одной статьи балансового отчета, удельный вес которой на начало отчетного месяца составлял 30% и более)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 100% или менее -100%)

NN	Банк	Значение
1.	СЕРВИС РЕЗЕРВ	152.52%
2.	РУСЬРЕГИОНБАНК	135.02%

Существенный объем операций по продаже (приобретению) учтенных векселей (отношение дебетовых (кредитовых) оборотов за месяц по счетам по учету векселей к активам)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 30%)

Существенный рост остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и банковских акцептов при удельном весе остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и акцептов в пассивах 10% и более
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 50%)

Приложение 2 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Соотношение суммарных оборотов за месяц по кассе (счет 20202) и по счетам по учету денежных средств в пути (счет 20209) к сумме оборотов по счетам, которые превышают величину активов-нетто
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%. Значение 10000% означает, что обороты по любым другим балансовым счетам (кроме кассы) не превышают величину активов)

Соотношение общего объема дебетовых оборотов по счетам выданных кредитов (учтенных векселей) за месяц к общему объему денежных средств, списанных с корреспондентских счетов кредитной организации (кредитовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

Соотношение общего объема кредитовых оборотов за месяц по счетам погашенных кредитов (учтенных векселей) к общему объему денежных средств, поступивших на корреспондентские счета кредитной организации (дебетовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

Обороты за месяц по выпуску векселей и банковских акцептов в процентах от общего объема пассивов
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10 %)

Существенный рост объема ссудной задолженности по кредитной организации в целом
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%)

NN	Банк	Значение
1.	ПРОМСЕЛЬХОЗБАНК	297.70%
2.	ВЭЙБАНК	237.78%
3.	ТОЛЬЯТТИХИМБАНК	186.34%
4.	ОЗОН БАНК	180.06%
5.	НАЛЬЧИК	133.57%
6.	ЕДИНАЯ КАССА	90.84%
7.	СИНАРА	80.28%
8.	УНИФОНДБАНК	74.56%
9.	НРБАНК	70.82%
10.	БЭНК ОФ ЧАЙНА	66.42%
11.	МОДУЛЬБАНК	65.54%
12.	ФИНАМ	63.54%
13.	СЕЛЬМАШБАНК	61.13%
14.	ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ	57.57%
15.	СИНКО-БАНК	48.25%
16.	КИВИ БАНК	44.34%
17.	ЦИФРА БАНК	37.75%
18.	МАКСИМА	33.31%
19.	СОКОЛОВСКИЙ	31.04%
20.	ГЕНБАНК	30.48%
21.	НДБАНК	30.13%
22.	ТКПБ	30.02%
23.	НРД	29.42%
24.	МСКБ	28.09%
25.	АГОРА	27.58%
26.	ЦМРБАНК	24.65%
27.	КОСМОС	24.57%
28.	ИТ БАНК	24.45%
29.	ТАТСОЦБАНК	24.07%
30.	ВИТАБАНК	23.70%
31.	НОВЫЙ ВЕК	23.61%
32.	АКИБАНК	23.37%
33.	РУСБС	23.33%
34.	АВЕРС	22.89%
35.	АВАНГАРД	21.98%
36.	СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК	21.42%
37.	РАУНД	20.60%
38.	ЛАНТА-БАНК	20.38%
39.	КОММЕРЧЕСКИЙ ИНДО БАНК	20.11%
40.	ГАЗЭНЕРГОБАНК	19.45%
41.	КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК	19.02%
42.	ДАЛЕНА	18.51%
43.	КОШЕЛЕВ-БАНК	18.20%
44.	ЭНЕРГОТРАНСБАНК	17.88%
45.	МТИ БАНК	17.28%
46.	СВОЙ БАНК	17.19%
47.	МОСКОММЕРЦБАНК	17.08%
48.	ВНЕШФИНБАНК	16.84%
49.	РУСНАРБАНК	16.54%
50.	ПЛАТЕЖНЫЙ ЦЕНТР	16.14%
51.	АТБ БАНК	15.96%
52.	НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ	15.03%
53.	ДЕРЖАВА	14.94%
54.	ИНВЕСТТОРГБАНК	14.43%
55.	СПБ БАНК	13.52%
56.	АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК	13.05%
57.	ИШБАНК	12.73%
58.	ДОЛИНСК	12.48%
59.	НОРВИК БАНК	11.92%
60.	КЕТОВСКИЙ	10.90%
61.	РОСБАНК	10.88%
62.	ИТУРУП	10.72%
63.	СОЛИД БАНК	10.40%
64.	МОСКВА-СИТИ	10.36%
65.	КУРГАН	10.29%
66.	КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК	10.02%

Банки, попавшие в вышеприведенные списки более одного раза

NN	Банк	Количество попаданий
1.	АТБ БАНК	2
2.	НОВЫЙ ВЕК	2
3.	ЦМРБАНК	2
4.	ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ	2