Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России в соответствии с Письмом от 15 апреля 2013 г. N 69-Т на дату 01.12.2023

Приложение 1 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Существенное увеличение остатков на счетах и во вкладах физических лиц в целом по кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 20%)

NN	Банк	Значение
1.	МП БАНК	9106.67%
2.	КРЕМЛЕВСКИЙ	2902.64%
3.	АРЕСБАНК	1227.73%
4.	ОЗОН БАНК	340.46%
5.	ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ	189.19%
6.	ББР БАНК	101.71%
7.	АТБ БАНК	90.85%
8.	ЦМРБАНК	61.48%
9.	ЯНДЕКС БАНК	46.79%
10.	АЛТЫНБАНК	38.88%
11.	УРАЛСИБ	30.87%
12.	АЛЬФА-БАНК	27.44%
13.	РОССИТА-БАНК	20.36%

Отношение дебетовых оборотов по корсчету в Банке России к кредитовым оборотам по вкладам физических лиц
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - менее 100%)

Остатки в кассе составляют существенный удельный вес в активах кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 25%)

Существенное изменение структуры баланса (изменение удельного веса за отчетный месяц хотя бы одной статьи балансового отчета, удельный вес которой на начало отчетного месяца составлял 30% и более)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 100% или менее -100%)

NN	Банк	Значение
1.	МОСКОММЕРЦБАНК	201.43%
2.	ПРОМСЕЛЬХОЗБАНК	135.60%
3.	ЗЕМКОМБАНК	109.61%
4.	ИСТИНА	107.29%

Существенный объем операций по продаже (приобретению) учтенных векселей (отношение дебетовых (кредитовых) оборотов за месяц по счетам по учету векселей к активам)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 30%)

Существенный рост остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и банковских акцептов при удельном весе остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и акцептов в пассивах 10% и более
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 50%)

NN	Банк	Значение
1.	НБС	9716.00%

Приложение 2 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Соотношение суммарных оборотов за месяц по кассе (счет 20202) и по счетам по учету денежных средств в пути (счет 20209) к сумме оборотов по счетам, которые превышают величину активов-нетто
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%. Значение 10000% означает, что обороты по любым другим балансовым счетам (кроме кассы) не превышают величину активов)

Соотношение общего объема дебетовых оборотов по счетам выданных кредитов (учтенных векселей) за месяц к общему объему денежных средств, списанных с корреспондентских счетов кредитной организации (кредитовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

Соотношение общего объема кредитовых оборотов за месяц по счетам погашенных кредитов (учтенных векселей) к общему объему денежных средств, поступивших на корреспондентские счета кредитной организации (дебетовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

Обороты за месяц по выпуску векселей и банковских акцептов в процентах от общего объема пассивов
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10 %)

Существенный рост объема ссудной задолженности по кредитной организации в целом
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%)

NN	Банк	Значение
1.	КАПИТАЛ	866.83%
2.	ПРОМСЕЛЬХОЗБАНК	373.10%
3.	ДАЛЕНА	283.92%
4.	НРБАНК	279.38%
5.	ЯНДЕКС БАНК	249.17%
6.	МОДУЛЬБАНК	240.74%
7.	САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНВЕСТИЦИЙ	207.90%
8.	РМП	205.44%
9.	МОСКОММЕРЦБАНК	169.57%
10.	СОЦИУМ-БАНК	158.39%
11.	МОСКОМБАНК	143.81%
12.	МОРСКОЙ БАНК	141.89%
13.	НОВОБАНК	108.80%
14.	ЗЕМКОМБАНК	104.24%
15.	ХИМИК	100.52%
16.	АГРОПРОМКРЕДИТ	95.99%
17.	ЭС-БИ-АЙ БАНК	94.32%
18.	КРОКУС-БАНК	73.65%
19.	СИСТЕМА	73.55%
20.	ТОЧКА	68.15%
21.	ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ	66.98%
22.	ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ РР	62.96%
23.	ГЛОБУС	62.74%
24.	СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК	62.05%
25.	ВНЕШФИНБАНК	60.29%
26.	НК БАНК	60.14%
27.	КИВИ БАНК	58.44%
28.	УРАЛПРОМБАНК	57.98%
29.	ФИНАМ	57.68%
30.	РАУНД	54.96%
31.	ЖИВАГО БАНК	54.62%
32.	КАМКОМБАНК	50.30%
33.	КОНТУР.БАНК	49.84%
34.	ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК	48.78%
35.	СИНКО-БАНК	46.44%
36.	СЕЛЬМАШБАНК	46.23%
37.	АЙСИБИСИ БАНК	46.13%
38.	КУБАНЬТОРГБАНК	44.75%
39.	НОВЫЙ ВЕК	44.63%
40.	МОСКВА-СИТИ	43.97%
41.	РУСНАРБАНК	37.23%
42.	КАЛУГА	36.62%
43.	РУСЬРЕГИОНБАНК	36.28%
44.	АВАНГАРД	35.63%
45.	ВОЛОГЖАНИН	33.21%
46.	ГУТА-БАНК	32.51%
47.	НООСФЕРА	32.20%
48.	МТИ БАНК	31.21%
49.	ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК	30.76%
50.	ПОЧТОБАНК	29.72%
51.	НБС	29.49%
52.	АКИБАНК	29.15%
53.	РОСДОРБАНК	27.97%
54.	СНЕЖИНСКИЙ	27.13%
55.	ДРУЖБА	26.97%
56.	ОЗОН БАНК	23.66%
57.	ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК	23.15%
58.	МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ	22.41%
59.	РЕАЛИСТ БАНК	22.22%
60.	ТАТСОЦБАНК	22.05%
61.	СВОЙ БАНК	19.84%
62.	ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК	19.79%
63.	КОММЕРЦЕВРАЗИЯ	18.50%
64.	ПТБ	18.16%
65.	СИНАРА	18.12%
66.	ВИТАБАНК	17.81%
67.	СДМ-БАНК	17.74%
68.	ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК	17.65%
69.	КБЭР КАЗАНИ	17.56%
70.	АТБ БАНК	17.41%
71.	АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК	17.23%
72.	РОСБАНК	17.06%
73.	СОЛИДАРНОСТЬ	16.44%
74.	ЕРМАК	16.38%
75.	ББР БАНК	15.81%
76.	ФОРШТАДТ	15.09%
77.	РНКБ БАНК	14.00%
78.	НОВИКОМБАНК	13.31%
79.	КОСТРОМАСЕЛЬКОМБАНК	13.29%
80.	ВЕНЕЦ	13.06%
81.	АРЕСБАНК	13.00%
82.	ДЕНИЗМОСКВА	12.21%
83.	ИС БАНК	11.58%
84.	КОНТИНЕНТАЛЬ	11.56%
85.	МБ РУС БАНК	11.49%
86.	ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК	11.17%
87.	УГЛЕМЕТБАНК	11.01%
88.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	10.52%

Банки, попавшие в вышеприведенные списки более одного раза

NN	Банк	Количество попаданий
1.	ЯНДЕКС БАНК	2
2.	МОСКОММЕРЦБАНК	2
3.	ПРОМСЕЛЬХОЗБАНК	2
4.	НБС	2
5.	АТБ БАНК	2
6.	ЗЕМКОМБАНК	2
7.	ОЗОН БАНК	2
8.	АРЕСБАНК	2
9.	ББР БАНК	2
10.	ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ	2