Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России в соответствии с Письмом от 15 апреля 2013 г. N 69-Т на дату 01.11.2023

Приложение 1 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Существенное увеличение остатков на счетах и во вкладах физических лиц в целом по кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 20%)

NN	Банк	Значение
1.	ОЗОН БАНК	1321825.00%
2.	ЦМРБАНК	91.71%
3.	ВЭЙБАНК	75.00%
4.	СЕРВИС РЕЗЕРВ	68.68%
5.	ВИКИНГ	64.20%
6.	ОРАНЖЕВЫЙ	41.66%
7.	РФК-БАНК	30.86%
8.	СВОЙ БАНК	29.52%
9.	ЯНДЕКС БАНК	28.78%
10.	ДОМ.РФ	26.03%
11.	КРОКУС-БАНК	21.69%
12.	ПРИОБЬЕ	20.94%
13.	НМБ	20.77%

Отношение дебетовых оборотов по корсчету в Банке России к кредитовым оборотам по вкладам физических лиц
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - менее 100%)

Остатки в кассе составляют существенный удельный вес в активах кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 25%)

Существенное изменение структуры баланса (изменение удельного веса за отчетный месяц хотя бы одной статьи балансового отчета, удельный вес которой на начало отчетного месяца составлял 30% и более)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 100% или менее -100%)

NN	Банк	Значение
1.	БМ-БАНК	138.07%

Существенный объем операций по продаже (приобретению) учтенных векселей (отношение дебетовых (кредитовых) оборотов за месяц по счетам по учету векселей к активам)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 30%)

Существенный рост остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и банковских акцептов при удельном весе остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и акцептов в пассивах 10% и более
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 50%)

Приложение 2 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Соотношение суммарных оборотов за месяц по кассе (счет 20202) и по счетам по учету денежных средств в пути (счет 20209) к сумме оборотов по счетам, которые превышают величину активов-нетто
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%. Значение 10000% означает, что обороты по любым другим балансовым счетам (кроме кассы) не превышают величину активов)

Соотношение общего объема дебетовых оборотов по счетам выданных кредитов (учтенных векселей) за месяц к общему объему денежных средств, списанных с корреспондентских счетов кредитной организации (кредитовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

Соотношение общего объема кредитовых оборотов за месяц по счетам погашенных кредитов (учтенных векселей) к общему объему денежных средств, поступивших на корреспондентские счета кредитной организации (дебетовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

Обороты за месяц по выпуску векселей и банковских акцептов в процентах от общего объема пассивов
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10 %)

Существенный рост объема ссудной задолженности по кредитной организации в целом
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%)

NN	Банк	Значение
1.	БМ-БАНК	137.55%
2.	ВИТАБАНК	134.35%
3.	БАЛТИНВЕСТБАНК	123.91%
4.	ЦК РДК	72.33%
5.	ВЭЙБАНК	63.00%
6.	СИСТЕМА	57.63%
7.	НДБАНК	54.23%
8.	СОЦИУМ-БАНК	49.72%
9.	НООСФЕРА	47.98%
10.	ПРОКОММЕРЦБАНК	35.77%
11.	ОЗОН БАНК	35.08%
12.	ДЖЕЙ ЭНД ТИ БАНК	35.07%
13.	ФК ОТКРЫТИЕ	35.04%
14.	ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК	27.19%
15.	МОСКОМБАНК	26.30%
16.	ТРАНССТРОЙБАНК	25.40%
17.	СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ	23.99%
18.	ИПБ	22.40%
19.	АРЗАМАС	21.72%
20.	ГЛОБУС	21.71%
21.	УРАЛ ФД	21.32%
22.	НС БАНК	20.42%
23.	ПОЧТОБАНК	19.55%
24.	СВОЙ БАНК	19.05%
25.	ТКБ БАНК	18.53%
26.	МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ	16.84%
27.	НОВЫЙ ВЕК	16.43%
28.	КАЛУГА	15.09%
29.	НИБ	14.84%
30.	РОСТФИНАНС	14.62%
31.	УРАЛПРОМБАНК	14.45%
32.	АВТО ФИНАНС БАНК	14.21%
33.	КОСМОС	14.21%
34.	РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КРЕДИТНЫЙ АЛЬЯНС	13.82%
35.	ЭЛИТА	13.71%
36.	РУСБС	13.24%
37.	ЭКО-ИНВЕСТ	13.18%
38.	СЛАВЯНБАНК	12.94%
39.	ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК	12.61%
40.	МОСКВА-СИТИ	12.50%
41.	МОСКОММЕРЦБАНК	11.80%
42.	ДАТАБАНК	11.76%
43.	КУБАНЬ КРЕДИТ	11.71%
44.	ИШБАНК	11.70%
45.	МТИ БАНК	11.43%
46.	ИНБАНК	11.42%
47.	НМБ	10.66%
48.	МП БАНК	10.58%
49.	МЕТКОМБАНК	10.27%
50.	МСП БАНК	10.08%

Банки, попавшие в вышеприведенные списки более одного раза

NN	Банк	Количество попаданий
1.	БМ-БАНК	2
2.	НМБ	2
3.	СВОЙ БАНК	2
4.	ОЗОН БАНК	2
5.	ВЭЙБАНК	2