Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России в соответствии с Письмом от 15 апреля 2013 г. N 69-Т на дату 01.10.2023

Приложение 1 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Существенное увеличение остатков на счетах и во вкладах физических лиц в целом по кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 20%)

NN	Банк	Значение
1.	СОКОЛОВСКИЙ	2437500.00%
2.	ВЭЙБАНК	166.67%
3.	ЦМРБАНК	80.67%
4.	ЯНДЕКС БАНК	66.03%
5.	САРАТОВ	53.57%
6.	НМБ	50.14%
7.	РАУНД	49.01%
8.	МОСКВА-СИТИ	35.39%
9.	УРИ БАНК	35.11%
10.	СВОЙ БАНК	30.19%
11.	РСИ	27.70%
12.	РОСБАНК	23.55%

Отношение дебетовых оборотов по корсчету в Банке России к кредитовым оборотам по вкладам физических лиц
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - менее 100%)

Остатки в кассе составляют существенный удельный вес в активах кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 25%)

Существенное изменение структуры баланса (изменение удельного веса за отчетный месяц хотя бы одной статьи балансового отчета, удельный вес которой на начало отчетного месяца составлял 30% и более)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 100% или менее -100%)

NN	Банк	Значение
1.	ВАЙЛДБЕРРИЗ БАНК	163.90%

Существенный объем операций по продаже (приобретению) учтенных векселей (отношение дебетовых (кредитовых) оборотов за месяц по счетам по учету векселей к активам)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 30%)

Существенный рост остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и банковских акцептов при удельном весе остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и акцептов в пассивах 10% и более
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 50%)

Приложение 2 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Соотношение суммарных оборотов за месяц по кассе (счет 20202) и по счетам по учету денежных средств в пути (счет 20209) к сумме оборотов по счетам, которые превышают величину активов-нетто
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%. Значение 10000% означает, что обороты по любым другим балансовым счетам (кроме кассы) не превышают величину активов)

Соотношение общего объема дебетовых оборотов по счетам выданных кредитов (учтенных векселей) за месяц к общему объему денежных средств, списанных с корреспондентских счетов кредитной организации (кредитовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

Соотношение общего объема кредитовых оборотов за месяц по счетам погашенных кредитов (учтенных векселей) к общему объему денежных средств, поступивших на корреспондентские счета кредитной организации (дебетовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

Обороты за месяц по выпуску векселей и банковских акцептов в процентах от общего объема пассивов
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10 %)

Существенный рост объема ссудной задолженности по кредитной организации в целом
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%)

NN	Банк	Значение
1.	РФК-БАНК	286.52%
2.	АЙСИБИСИ БАНК	85.12%
3.	НРБАНК	84.96%
4.	МБ РУС БАНК	68.05%
5.	ПРОМСЕЛЬХОЗБАНК	67.87%
6.	ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ	50.13%
7.	МОРСКОЙ БАНК	45.60%
8.	ПСКБ	40.17%
9.	ДЕНИЗМОСКВА	36.55%
10.	СПБ БАНК	34.52%
11.	ВАЙЛДБЕРРИЗ БАНК	30.64%
12.	ЦМРБАНК	30.44%
13.	ЧАЙНАСЕЛЬХОЗБАНК	30.41%
14.	ИНГОССТРАХ БАНК	26.54%
15.	СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ	25.64%
16.	МОСКВА-СИТИ	23.21%
17.	МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ	21.39%
18.	КОШЕЛЕВ-БАНК	21.19%
19.	ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК	20.57%
20.	СЕВЕРНЫЙ НАРОДНЫЙ БАНК	19.79%
21.	ЗЕНИТ	19.73%
22.	ГЕНБАНК	19.71%
23.	КРОКУС-БАНК	19.44%
24.	БКС БАНК	18.70%
25.	ЭКСПОБАНК	16.52%
26.	МТИ БАНК	16.38%
27.	МСКБ	16.01%
28.	ИШБАНК	15.96%
29.	АЗИЯ-ИНВЕСТ БАНК	15.82%
30.	ГАЗЭНЕРГОБАНК	15.48%
31.	НС БАНК	15.20%
32.	НОВОКИБ	14.42%
33.	ТРАСТ	14.28%
34.	ЗИРААТ МОСКВА	14.05%
35.	ТКБ БАНК	13.93%
36.	ИНБАНК	11.74%
37.	КОММЕРЦЕВРАЗИЯ	11.53%
38.	ЭНЕРГОТРАНСБАНК	11.09%
39.	РОССИТА-БАНК	10.67%
40.	ГАРАНТ-ИНВЕСТ	10.60%
41.	СИНКО-БАНК	10.47%
42.	РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КРЕДИТНЫЙ АЛЬЯНС	10.20%
43.	МБ БАНК	10.02%

Банки, попавшие в вышеприведенные списки более одного раза

NN	Банк	Количество попаданий
1.	ВАЙЛДБЕРРИЗ БАНК	2
2.	ЦМРБАНК	2
3.	МОСКВА-СИТИ	2