Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России в соответствии с Письмом от 15 апреля 2013 г. N 69-Т на дату 01.04.2021

Приложение 1 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Существенное увеличение остатков на счетах и во вкладах физических лиц в целом по кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 20%)

NN	Банк	Значение
1.	РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КРЕДИТНЫЙ АЛЬЯНС	87.91%
2.	НБС	77.70%
3.	ДЕНИЗМОСКВА	25.93%
4.	ЭКСИ-БАНК	20.91%
5.	РОССИЯ	20.28%

Отношение дебетовых оборотов по корсчету в Банке России к кредитовым оборотам по вкладам физических лиц
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - менее 100%)

NN	Банк	Значение
1.	ФИБАБАНК	26.48%
2.	ТИНЬКОФФ БАНК	51.25%
3.	ИНБАНК	57.13%
4.	ЭКОНОМБАНК	69.04%
5.	ПТБ	71.67%
6.	ХКФ БАНК	73.72%
7.	БАЛТИНВЕСТБАНК	77.39%
8.	ЦИФРА БАНК	82.95%

Остатки в кассе составляют существенный удельный вес в активах кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ИНКАХРАН	72.29%
2.	МЕТАЛЛУРГ	64.42%
3.	ЗАУБЕР БАНК	57.79%
4.	ФИНЧЕР	42.36%
5.	ЭЛЕКСНЕТ	37.88%
6.	ГЕОБАНК	27.52%
7.	НЕЙВА	26.68%

Существенное изменение структуры баланса (изменение удельного веса за отчетный месяц хотя бы одной статьи балансового отчета, удельный вес которой на начало отчетного месяца составлял 30% и более)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 100% или менее -100%)

NN	Банк	Значение
1.	РУССКОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО	196.82%

Существенный объем операций по продаже (приобретению) учтенных векселей (отношение дебетовых (кредитовых) оборотов за месяц по счетам по учету векселей к активам)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 30%)

Существенный рост остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и банковских акцептов при удельном весе остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и акцептов в пассивах 10% и более
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 50%)

NN	Банк	Значение
1.	НОВЫЙ ВЕК	374.25%

Приложение 2 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Соотношение суммарных оборотов за месяц по кассе (счет 20202) и по счетам по учету денежных средств в пути (счет 20209) к сумме оборотов по счетам, которые превышают величину активов-нетто
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%. Значение 10000% означает, что обороты по любым другим балансовым счетам (кроме кассы) не превышают величину активов)

NN	Банк	Значение
1.	ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК	55.39%
2.	ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК	46.30%
3.	ФОРА-БАНК	43.36%
4.	КС БАНК	42.73%
5.	ЗЕМСКИЙ БАНК	40.32%
6.	ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК	35.84%
7.	АВАНГАРД	30.64%
8.	ЕАТПБАНК	30.56%
9.	СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК	30.10%
10.	КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК	28.69%
11.	АКЦЕПТ	25.75%
12.	КЕТОВСКИЙ	25.52%
13.	ВЛАДБИЗНЕСБАНК	21.79%
14.	ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК	21.46%
15.	СОЛИД БАНК	20.97%
16.	ЦЕНТР-ИНВЕСТ	20.21%
17.	ПОЧТОБАНК	19.79%
18.	ГАЗЭНЕРГОБАНК	19.10%
19.	ГЕОБАНК	18.48%
20.	ОРЕНБУРГ	16.27%
21.	БЕЛГОРОДСОЦБАНК	16.07%
22.	СПУТНИК	15.74%
23.	ЯРИНТЕРБАНК	15.44%
24.	ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК	15.00%
25.	КУБ	14.79%
26.	ИТ БАНК	14.68%
27.	ЧЕЛИНДБАНК	14.49%
28.	ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ	14.35%
29.	ЧБРР	14.15%
30.	АТБ БАНК	13.99%
31.	УРАЛСИБ	13.95%
32.	АЛТАЙКАПИТАЛБАНК	13.94%
33.	КБЭР КАЗАНИ	13.56%
34.	РОСТФИНАНС	12.99%
35.	ЮГ-ИНВЕСТБАНК	12.99%
36.	ПРИМТЕРКОМБАНК	12.76%
37.	ФИНСТАР БАНК	12.75%
38.	ТКПБ	12.58%
39.	КУРГАН	12.47%
40.	ГТ БАНК	12.34%
41.	ЗАУБЕР БАНК	11.59%
42.	КУЗНЕЦКИЙ	11.55%
43.	МТС-БАНК	11.20%
44.	СТРОЙЛЕСБАНК	11.12%
45.	СНЕЖИНСКИЙ	10.92%
46.	БАЛАКОВО-БАНК	10.90%
47.	СЕРВИС РЕЗЕРВ	10.78%
48.	ВОЗРОЖДЕНИЕ	10.65%
49.	ПРИМОРЬЕ	10.61%
50.	АВТОГРАДБАНК	10.18%
51.	РУНА-БАНК	10.08%

Соотношение общего объема дебетовых оборотов по счетам выданных кредитов (учтенных векселей) за месяц к общему объему денежных средств, списанных с корреспондентских счетов кредитной организации (кредитовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ПТБ	126.03%
2.	КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК	99.78%
3.	ФИБАБАНК	54.81%
4.	СИТИ ИНВЕСТ БАНК	48.24%
5.	ПЕРЕСВЕТ	44.56%
6.	ЭНЕРГОМАШБАНК	34.64%
7.	ХКФ БАНК	31.11%
8.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	28.88%
9.	ТОЙОТА БАНК	25.19%

Соотношение общего объема кредитовых оборотов за месяц по счетам погашенных кредитов (учтенных векселей) к общему объему денежных средств, поступивших на корреспондентские счета кредитной организации (дебетовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ПТБ	127.08%
2.	КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК	45.73%
3.	ФИБАБАНК	43.16%
4.	ПЕРЕСВЕТ	41.11%
5.	СИТИ ИНВЕСТ БАНК	36.01%
6.	ТРАСТ	30.10%
7.	ЭНЕРГОМАШБАНК	27.92%
8.	ХКФ БАНК	26.04%

Обороты за месяц по выпуску векселей и банковских акцептов в процентах от общего объема пассивов
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10 %)

NN	Банк	Значение
1.	ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК	19.35%
2.	ТАТСОЦБАНК	15.15%
3.	НАЦИНВЕСТПРОМБАНК	14.40%

Существенный рост объема ссудной задолженности по кредитной организации в целом
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%)

NN	Банк	Значение
1.	РУССКОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО	228.84%
2.	МОНЕТА	163.62%
3.	НБС	75.88%
4.	КРОСНА-БАНК	72.38%
5.	ГОЛДМАН САКС БАНК	59.75%
6.	МЕТАЛЛУРГ	58.60%
7.	ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ	55.81%
8.	НАТИКСИС БАНК	53.11%
9.	МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ	35.52%
10.	СИСТЕМА	30.89%
11.	131	29.60%
12.	РОСДОРБАНК	29.42%
13.	КРЕМЛЕВСКИЙ	28.89%
14.	ЕРП	25.91%
15.	НДБАНК	23.84%
16.	РИБ	22.21%
17.	КАПИТАЛ	21.41%
18.	ЮНИСТРИМ	20.26%
19.	РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КРЕДИТНЫЙ АЛЬЯНС	20.02%
20.	СЭБ БАНК	18.91%
21.	БМВ БАНК	17.48%
22.	СИНКО-БАНК	17.36%
23.	ГУТА-БАНК	16.94%
24.	РУСНАРБАНК	16.77%
25.	ПЕРВЫЙ КЛИЕНТСКИЙ БАНК	16.62%
26.	НКЦ	15.63%
27.	ПРОКОММЕРЦБАНК	15.60%
28.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	15.45%
29.	ВЕСТЕРН ЮНИОН ДП ВОСТОК	15.10%
30.	НРБАНК	14.79%
31.	СПБ КЛИРИНГ	14.68%
32.	ДОМ.РФ	13.84%
33.	ИНБАНК	13.61%
34.	ВИТАБАНК	13.49%
35.	СИТИБАНК	13.01%
36.	РОССИТА-БАНК	12.70%
37.	ИШБАНК	12.58%
38.	ВОСТОЧНЫЙ	11.87%
39.	МАКСИМА	11.73%
40.	Ю БИ ЭС БАНК	11.61%
41.	ПТБ	11.48%
42.	НБД-БАНК	11.16%
43.	АМЕРИКЭН ЭКСПРЕСС БАНК	10.94%
44.	МИДЗУХО МОСКВА	10.84%
45.	РОСБАНК	10.80%
46.	ВЯТИЧ	10.76%
47.	УРАЛПРОМБАНК	10.13%

Банки, попавшие в вышеприведенные списки более одного раза

NN	Банк	Количество попаданий
1.	ПТБ	4
2.	ХКФ БАНК	3
3.	ФИБАБАНК	3
4.	СИТИ ИНВЕСТ БАНК	2
5.	РУССКОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО	2
6.	ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК	2
7.	ПЕРЕСВЕТ	2
8.	МЕТАЛЛУРГ	2
9.	ЗАУБЕР БАНК	2
10.	РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КРЕДИТНЫЙ АЛЬЯНС	2
11.	ЭНЕРГОМАШБАНК	2
12.	ГЕОБАНК	2
13.	НБС	2
14.	КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК	2
15.	ИНБАНК	2