Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России в соответствии с Письмом от 15 апреля 2013 г. N 69-Т на дату 01.03.2021

Приложение 1 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Существенное увеличение остатков на счетах и во вкладах физических лиц в целом по кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 20%)

NN	Банк	Значение
1.	АЙСИБИСИ БАНК	87.44%
2.	МС РУС	35.90%
3.	СЭБ БАНК	25.80%
4.	ВАЙЛДБЕРРИЗ БАНК	24.39%

Отношение дебетовых оборотов по корсчету в Банке России к кредитовым оборотам по вкладам физических лиц
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - менее 100%)

NN	Банк	Значение
1.	ФИБАБАНК	32.92%
2.	ТИНЬКОФФ БАНК	46.63%
3.	ЭКОНОМБАНК	48.39%
4.	ВОСТОЧНЫЙ	66.48%
5.	ПТБ	70.62%
6.	ЦИФРА БАНК	78.15%
7.	ХКФ БАНК	79.74%
8.	ИНВЕСТТОРГБАНК	81.72%
9.	БАЛТИНВЕСТБАНК	83.04%
10.	ВИКИНГ	98.88%

Остатки в кассе составляют существенный удельный вес в активах кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ИНКАХРАН	76.97%
2.	ЗАУБЕР БАНК	53.93%
3.	ЭЛЕКСНЕТ	35.05%
4.	ФИНЧЕР	30.95%
5.	ГЕОБАНК	26.56%
6.	ЮНИСТРИМ	25.23%

Существенное изменение структуры баланса (изменение удельного веса за отчетный месяц хотя бы одной статьи балансового отчета, удельный вес которой на начало отчетного месяца составлял 30% и более)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 100% или менее -100%)

NN	Банк	Значение
1.	ЦК РДК	-274.26%

Существенный объем операций по продаже (приобретению) учтенных векселей (отношение дебетовых (кредитовых) оборотов за месяц по счетам по учету векселей к активам)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 30%)

Существенный рост остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и банковских акцептов при удельном весе остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и акцептов в пассивах 10% и более
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 50%)

NN	Банк	Значение
1.	АГОРА	711.30%

Приложение 2 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Соотношение суммарных оборотов за месяц по кассе (счет 20202) и по счетам по учету денежных средств в пути (счет 20209) к сумме оборотов по счетам, которые превышают величину активов-нетто
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%. Значение 10000% означает, что обороты по любым другим балансовым счетам (кроме кассы) не превышают величину активов)

NN	Банк	Значение
1.	СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК	50.27%
2.	ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК	45.85%
3.	ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК	42.43%
4.	ФОРА-БАНК	41.15%
5.	ФИНСТАР БАНК	40.40%
6.	КЕТОВСКИЙ	36.82%
7.	ЗЕМСКИЙ БАНК	36.56%
8.	ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК	34.81%
9.	ЕАТПБАНК	32.26%
10.	КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК	30.88%
11.	ПОЧТОБАНК	26.42%
12.	ПРИМТЕРКОМБАНК	24.72%
13.	КОЛЬЦО УРАЛА	24.31%
14.	ЮГ-ИНВЕСТБАНК	21.21%
15.	ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК	21.06%
16.	ГЕОБАНК	18.80%
17.	ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК	18.44%
18.	ЦЕНТР-ИНВЕСТ	17.86%
19.	СПУТНИК	17.34%
20.	СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК	16.97%
21.	БЖФ	16.65%
22.	АЛТАЙКАПИТАЛБАНК	16.47%
23.	БЛАНК БАНК	16.24%
24.	ВЛАДБИЗНЕСБАНК	16.08%
25.	ЧБРР	15.87%
26.	АВАНГАРД	15.64%
27.	РОЯЛ КРЕДИТ БАНК	15.43%
28.	МАЙКОПБАНК	15.15%
29.	РОСТФИНАНС	15.10%
30.	ЧЕЛИНДБАНК	14.61%
31.	УРАЛСИБ	14.31%
32.	ИТ БАНК	14.20%
33.	КУБ	14.19%
34.	УРАЛ ФД	14.04%
35.	ТКПБ	13.59%
36.	КУРГАН	13.45%
37.	РУНА-БАНК	13.07%
38.	КБЭР КАЗАНИ	12.41%
39.	АВТОГРАДБАНК	12.12%
40.	СТРОЙЛЕСБАНК	11.86%
41.	БЕЛГОРОДСОЦБАНК	11.70%
42.	ЗАУБЕР БАНК	11.37%
43.	СНЕЖИНСКИЙ	11.24%
44.	СЕРВИС РЕЗЕРВ	10.14%

Соотношение общего объема дебетовых оборотов по счетам выданных кредитов (учтенных векселей) за месяц к общему объему денежных средств, списанных с корреспондентских счетов кредитной организации (кредитовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК	39.68%
2.	ФИБАБАНК	34.15%
3.	ИНТЕРПРОМБАНК	31.69%
4.	ЭНЕРГОМАШБАНК	26.54%
5.	ВОСТОЧНЫЙ	26.45%

Соотношение общего объема кредитовых оборотов за месяц по счетам погашенных кредитов (учтенных векселей) к общему объему денежных средств, поступивших на корреспондентские счета кредитной организации (дебетовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	КВАНТ МОБАЙЛ БАНК	43.14%
2.	КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК	30.49%
3.	ИНТЕРПРОМБАНК	26.24%
4.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	25.48%

Обороты за месяц по выпуску векселей и банковских акцептов в процентах от общего объема пассивов
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10 %)

NN	Банк	Значение
1.	ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК	23.81%
2.	АГОРА	20.85%

Существенный рост объема ссудной задолженности по кредитной организации в целом
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%)

NN	Банк	Значение
1.	ЦК РДК	47619.68%
2.	РЕСО КРЕДИТ	397.03%
3.	РУСЬУНИВЕРСАЛБАНК	266.89%
4.	АГРОРОС	121.66%
5.	СЭБ БАНК	116.51%
6.	ДЖ.П. МОРГАН ИНТЕРНЕШНЛ	90.17%
7.	МОБИЛЬНАЯ КАРТА	74.49%
8.	ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ	51.82%
9.	ХИМИК	47.96%
10.	СЕЛЬМАШБАНК	44.69%
11.	ЭЛЕКСИР	43.44%
12.	РОЯЛ КРЕДИТ БАНК	40.69%
13.	ПРИМОРЬЕ	36.90%
14.	ПРОБАНК	34.62%
15.	ВАЙЛДБЕРРИЗ БАНК	34.15%
16.	АЙСИБИСИ БАНК	30.14%
17.	ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ	29.00%
18.	МУРМАНСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	27.19%
19.	САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНВЕСТИЦИЙ	22.48%
20.	ЭНЕРГОТРАНСБАНК	21.27%
21.	СОВКОМБАНК	18.68%
22.	БЖФ	16.77%
23.	ЭМ-Ю-ЭФ-ДЖИ ЕВРАЗИЯ	16.40%
24.	БЛАНК БАНК	15.66%
25.	НС БАНК	15.55%
26.	БЭНК ОФ ЧАЙНА	15.03%
27.	НОВЫЙ ВЕК	13.49%
28.	АРЗАМАС	12.97%
29.	КИВИ БАНК	12.83%
30.	СГБ	12.54%
31.	РУСЬРЕГИОНБАНК	12.42%
32.	РУСБС	12.10%
33.	ЮНИСТРИМ	11.94%

Банки, попавшие в вышеприведенные списки более одного раза

NN	Банк	Количество попаданий
1.	ЮНИСТРИМ	2
2.	ГЕОБАНК	2
3.	БЛАНК БАНК	2
4.	АЙСИБИСИ БАНК	2
5.	ЦК РДК	2
6.	АГОРА	2
7.	ИНТЕРПРОМБАНК	2
8.	КЛАССИК ЭКОНОМ БАНК	2
9.	ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК	2
10.	БЖФ	2
11.	РОЯЛ КРЕДИТ БАНК	2
12.	ЗАУБЕР БАНК	2
13.	ВАЙЛДБЕРРИЗ БАНК	2
14.	ВОСТОЧНЫЙ	2
15.	СЭБ БАНК	2
16.	ФИБАБАНК	2