Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России в соответствии с Письмом от 15 апреля 2013 г. N 69-Т на дату 01.03.2019

Приложение 1 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Существенное увеличение остатков на счетах и во вкладах физических лиц в целом по кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 20%)

NN	Банк	Значение
1.	ДАНСКЕ БАНК	6900.00%
2.	СПБ БАНК	275.64%
3.	СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ	199.48%
4.	РЕСО КРЕДИТ	147.86%
5.	НАРОДНЫЙ БАНК	67.36%
6.	ФИБАБАНК	47.66%
7.	АРЕСБАНК	39.89%
8.	ДРУЖБА	29.83%
9.	ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ РР	27.03%
10.	КРЕМЛЕВСКИЙ	24.44%
11.	ССТБ	24.26%

Отношение дебетовых оборотов по корсчету в Банке России к кредитовым оборотам по вкладам физических лиц
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - менее 100%)

NN	Банк	Значение
1.	ЭКСПРЕСС-ВОЛГА	14.99%
2.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	26.84%
3.	ИНВЕСТТОРГБАНК	43.57%
4.	ТИНЬКОФФ БАНК	74.23%
5.	ХКФ БАНК	82.96%
6.	МОСОБЛБАНК	85.93%
7.	ДЕЛЬТАКРЕДИТ	96.97%

Остатки в кассе составляют существенный удельный вес в активах кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	ИНКАХРАН	54.69%
2.	РКЦ ДВ	45.76%
3.	ФИНЧЕР	40.31%
4.	ГЕОБАНК	38.38%
5.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	35.39%
6.	ЗАУБЕР БАНК	33.99%

Существенное изменение структуры баланса (изменение удельного веса за отчетный месяц хотя бы одной статьи балансового отчета, удельный вес которой на начало отчетного месяца составлял 30% и более)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 100% или менее -100%)

Существенный объем операций по продаже (приобретению) учтенных векселей (отношение дебетовых (кредитовых) оборотов за месяц по счетам по учету векселей к активам)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 30%)

Существенный рост остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и банковских акцептов при удельном весе остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и акцептов в пассивах 10% и более
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 50%)

Приложение 2 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Соотношение суммарных оборотов за месяц по кассе (счет 20202) и по счетам по учету денежных средств в пути (счет 20209) к сумме оборотов по счетам, которые превышают величину активов-нетто
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%. Значение 10000% означает, что обороты по любым другим балансовым счетам (кроме кассы) не превышают величину активов)

NN	Банк	Значение
1.	РОСТФИНАНС	47.77%
2.	ПОЧТОБАНК	43.29%
3.	ГРИНКОМБАНК	41.75%
4.	СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК	41.66%
5.	КС БАНК	40.17%
6.	КРАНБАНК	39.45%
7.	КЕТОВСКИЙ	38.82%
8.	СДМ-БАНК	38.36%
9.	ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК	37.15%
10.	ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК	35.13%
11.	ЗЕМСКИЙ БАНК	34.57%
12.	ДЕВОН-КРЕДИТ	32.45%
13.	ПРОХЛАДНЫЙ	31.28%
14.	ЕАТПБАНК	30.37%
15.	КУЗНЕЦКБИЗНЕСБАНК	30.00%
16.	МЕТАЛЛУРГ	29.92%
17.	БАЛАКОВО-БАНК	29.56%
18.	РНКБ БАНК	29.26%
19.	ТКПБ	28.98%
20.	ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК	26.70%
21.	КРЕДИТИНВЕСТ	26.48%
22.	ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК	26.13%
23.	СПИРИТБАНК	25.41%
24.	ВЕНЕЦ	24.35%
25.	КУРСКПРОМБАНК	22.67%
26.	РУНА-БАНК	22.44%
27.	КУБ	21.67%
28.	ДАТАБАНК	21.44%
29.	ЗАПСИБКОМБАНК	19.93%
30.	НОРВИК БАНК	19.69%
31.	ЙОШКАР-ОЛА	19.29%
32.	КУРГАН	19.22%
33.	АКЦЕПТ	19.10%
34.	УРАЛ ФД	19.05%
35.	АВТОГРАДБАНК	18.97%
36.	ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК	18.28%
37.	АВАНГАРД	18.25%
38.	КБЭР КАЗАНИ	17.98%
39.	СТРОЙЛЕСБАНК	16.64%
40.	КВАНТ МОБАЙЛ БАНК	16.39%
41.	ГЕОБАНК	16.37%
42.	ЧЕЛИНДБАНК	16.12%
43.	СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ БАНК	15.96%
44.	АРЗАМАС	14.94%
45.	НБД-БАНК	14.12%
46.	ТИМЕР БАНК	14.09%
47.	СПУТНИК	13.59%
48.	ЧБРР	13.42%
49.	ФОРБАНК	12.72%
50.	УРАЛСИБ	12.57%
51.	СЕРВИС РЕЗЕРВ	11.81%
52.	БЛАНК БАНК	11.67%
53.	ПРОМСЕЛЬХОЗБАНК	11.67%
54.	ЗАУБЕР БАНК	11.02%
55.	ГЕНБАНК	10.86%
56.	МПСБ	10.65%
57.	КУЗНЕЦКИЙ	10.37%
58.	ЯРИНТЕРБАНК	10.07%
59.	УРАЛПРОМБАНК	10.01%

Соотношение общего объема дебетовых оборотов по счетам выданных кредитов (учтенных векселей) за месяц к общему объему денежных средств, списанных с корреспондентских счетов кредитной организации (кредитовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	АВТОВАЗБАНК	80.71%
2.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	54.92%
3.	БКФ	42.78%
4.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	34.09%
5.	ДЕЛЬТАКРЕДИТ	33.82%
6.	ТИНЬКОФФ БАНК	29.48%
7.	РУСФИНАНС БАНК	29.43%
8.	ТОЙОТА БАНК	25.35%

Соотношение общего объема кредитовых оборотов за месяц по счетам погашенных кредитов (учтенных векселей) к общему объему денежных средств, поступивших на корреспондентские счета кредитной организации (дебетовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	59.34%
2.	ФИНАНС БИЗНЕС БАНК	50.00%
3.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	48.05%
4.	БКФ	29.15%
5.	РУСФИНАНС БАНК	28.37%
6.	ТОЙОТА БАНК	26.80%

Обороты за месяц по выпуску векселей и банковских акцептов в процентах от общего объема пассивов
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10 %)

Существенный рост объема ссудной задолженности по кредитной организации в целом
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%)

NN	Банк	Значение
1.	ВК ПЛАТЁЖНЫЕ РЕШЕНИЯ	99567.10%
2.	РУССКОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО	296.23%
3.	ОРГБАНК	259.09%
4.	ЦМРБАНК	130.04%
5.	ВЕСТ	82.99%
6.	СЕЛЬМАШБАНК	74.11%
7.	СЭБ БАНК	72.57%
8.	МТИ БАНК	58.57%
9.	ГЛОБУС	57.40%
10.	СДМ-БАНК	52.70%
11.	НОВЫЙ ВЕК	50.44%
12.	ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ	42.25%
13.	КРЕДИТ СВИСС МОСКВА	41.15%
14.	БНП ПАРИБА БАНК	36.12%
15.	АВЕРС	29.65%
16.	МУРМАНСКИЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	28.42%
17.	ФОЛЬКСВАГЕН РУС	26.71%
18.	КОЛЬЦО УРАЛА	24.48%
19.	АЙСИБИСИ БАНК	22.57%
20.	ЕРП	22.38%
21.	КОШЕЛЕВ-БАНК	20.63%
22.	МЕТКОМБАНК	20.51%
23.	МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК	20.26%
24.	НЕЙВА	19.25%
25.	МБ БАНК	18.53%
26.	МОСКОМБАНК	18.42%
27.	ТАГАНРОГБАНК	17.95%
28.	СНГБ	17.68%
29.	ВНЕШФИНБАНК	16.86%
30.	ЛАНТА-БАНК	16.55%
31.	РЕСУРС-ТРАСТ	14.45%
32.	РФИ БАНК	14.42%
33.	УГЛЕМЕТБАНК	14.41%
34.	АЛЬБА АЛЬЯНС	13.75%
35.	ВЕСТЕРН ЮНИОН ДП ВОСТОК	13.67%
36.	СЕРВИС РЕЗЕРВ	13.45%
37.	СОЦИУМ-БАНК	13.40%
38.	ДАЛЕНА	13.24%
39.	КУБ	13.07%
40.	Р-ИНКАС	11.99%
41.	СНЕЖИНСКИЙ	11.86%
42.	БЭНК ОФ ЧАЙНА	11.75%
43.	ИШБАНК	11.18%
44.	СМБСР БАНК	10.55%
45.	ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК	10.43%
46.	РЕАЛИСТ БАНК	10.08%

Банки, попавшие в вышеприведенные списки более одного раза

NN	Банк	Количество попаданий
1.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	3
2.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	2
3.	БКФ	2
4.	ТИНЬКОФФ БАНК	2
5.	ДЕЛЬТАКРЕДИТ	2
6.	ГЕОБАНК	2
7.	СДМ-БАНК	2
8.	ЗАУБЕР БАНК	2
9.	КУБ	2
10.	ТОЙОТА БАНК	2
11.	РУСФИНАНС БАНК	2
12.	СЕРВИС РЕЗЕРВ	2