Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России в соответствии с Письмом от 15 апреля 2013 г. N 69-Т на дату 01.03.2016

Приложение 1 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Существенное увеличение остатков на счетах и во вкладах физических лиц в целом по кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 20%)

NN	Банк	Значение
1.	ЕВРОКАПИТАЛ-АЛЬЯНС	16812.50%
2.	ЦИФРА БАНК	441.46%
3.	АПАБАНК	253.66%
4.	РОСТ БАНК	166.77%
5.	АНЕЛИК РУ	141.31%
6.	НОВОЕ ВРЕМЯ	52.34%
7.	СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ	43.93%
8.	ДЕЛЬТАКРЕДИТ	37.96%
9.	НРБАНК	34.06%
10.	КРЕДО ФИНАНС	33.58%
11.	ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАПИТАЛ	30.15%
12.	ДОЙЧЕ БАНК	21.28%

Отношение дебетовых оборотов по корсчету в Банке России к кредитовым оборотам по вкладам физических лиц
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - менее 100%)

NN	Банк	Значение
1.	БАШПРОМБАНК	16.08%
2.	ПОЙДЁМ!	18.70%
3.	ИНРЕСБАНК	20.49%
4.	БКФ	31.41%
5.	ИНВЕСТТОРГБАНК	40.13%
6.	ИНБАНК	40.64%
7.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	40.91%
8.	ПЧРБ БАНК	47.43%
9.	ПОЧТА БАНК	51.58%
10.	ЮГРА	53.09%
11.	СОВЕТСКИЙ	59.73%
12.	НБС	60.00%
13.	БИНБАНК ДИДЖИТАЛ	60.10%
14.	РАЗВИТИЕ	65.26%
15.	АЙМАНИБАНК	68.99%
16.	НКБ	71.86%
17.	ТИНЬКОФФ БАНК	75.86%
18.	РУССКИЙ СТАНДАРТ	80.37%
19.	РУССКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК	82.03%
20.	БНКВ	87.59%
21.	МОСОБЛБАНК	90.94%

Остатки в кассе составляют существенный удельный вес в активах кредитной организации
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	КОНСТАНС-БАНК	84.54%
2.	ФИДБЭК	52.07%
3.	АЗИЯ БАНК	51.50%
4.	ФИНЧЕР	48.54%
5.	МИРЪ	44.37%
6.	ЛОГОС	41.89%
7.	ЮНИСТРИМ	41.80%
8.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	35.94%
9.	ЛИДЕР	35.48%

Существенное изменение структуры баланса (изменение удельного веса за отчетный месяц хотя бы одной статьи балансового отчета, удельный вес которой на начало отчетного месяца составлял 30% и более)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 100% или менее -100%)

NN	Банк	Значение
1.	ИННОВАЦИОННЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	162.93%

Существенный объем операций по продаже (приобретению) учтенных векселей (отношение дебетовых (кредитовых) оборотов за месяц по счетам по учету векселей к активам)
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 30%)

NN	Банк	Значение
1.	КРЕДО ФИНАНС	31.31%

Существенный рост остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и банковских акцептов при удельном весе остатков на счетах по учету выпущенных кредитной организацией векселей и акцептов в пассивах 10% и более
(Пороговое значение для надзорного реагирования ЦБ - более 50%)

Приложение 2 к письму Банка России от 15.04.2013 № 69-Т

Соотношение суммарных оборотов за месяц по кассе (счет 20202) и по счетам по учету денежных средств в пути (счет 20209) к сумме оборотов по счетам, которые превышают величину активов-нетто
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%. Значение 10000% означает, что обороты по любым другим балансовым счетам (кроме кассы) не превышают величину активов)

NN	Банк	Значение
1.	БИНБАНК СУРГУТ	10000.00%
2.	БОГОРОДСКИЙ	10000.00%
3.	ЭЛЬБИН	10000.00%
4.	РУСЬРЕГИОНБАНК	110.32%
5.	ФИДБЭК	102.22%
6.	НИБ	100.84%
7.	МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ БАНК	83.66%
8.	ГРИС-БАНК	70.29%
9.	ПЕРВЫЙ ДОРТРАНСБАНК	65.27%
10.	МИРЪ	63.48%
11.	АНЕЛИК РУ	58.40%
12.	ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК	56.36%
13.	ФИНЧЕР	47.78%
14.	ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ	46.46%
15.	ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК	44.22%
16.	ДОЛИНСК	43.42%
17.	ДАТАБАНК	40.09%
18.	АК БАНК	37.55%
19.	ПТБ	37.54%
20.	АЛЬТЕРНАТИВА	36.31%
21.	РУСКОБАНК	35.60%
22.	ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ	35.39%
23.	КОНСТАНС-БАНК	34.15%
24.	ПОЧТОБАНК	30.94%
25.	ЕАТПБАНК	30.83%
26.	РЕЗЕРВ	30.67%
27.	РАДИОТЕХБАНК	27.81%
28.	ЙОШКАР-ОЛА	27.65%
29.	БУМ-БАНК	25.65%
30.	ПАРТНЕРКАПИТАЛБАНК	24.81%
31.	ВЛАДПРОМБАНК	24.70%
32.	ЯРИНТЕРБАНК	24.43%
33.	ЖИВАГО БАНК	23.47%
34.	МЕТАЛЛУРГ	22.78%
35.	УССУРИ	22.65%
36.	ХЛЫНОВ	21.80%
37.	ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК	21.38%
38.	КРАНБАНК	21.27%
39.	РИТЦ БАНК	21.09%
40.	ДОНКОМБАНК	20.82%
41.	СДМ-БАНК	20.67%
42.	ЧЕЛИНДБАНК	20.51%
43.	ЕРП	20.28%
44.	КС БАНК	19.76%
45.	ДОМ-БАНК	19.32%
46.	РРИНВЕСТБАНК	19.24%
47.	АКСОНБАНК	19.18%
48.	ЮНИСТРИМ	19.18%
49.	БАЛАКОВО-БАНК	19.02%
50.	БАНК ЗЕНИТ СОЧИ	18.91%
51.	НОВОБАНК	18.27%
52.	ГОРБАНК	17.75%
53.	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КАМЧАТПРОФИТБАНК	17.64%
54.	КБЭР КАЗАНИ	17.30%
55.	КРЕДИТ ЭКСПРЕСС	16.69%
56.	МС РУС	16.53%
57.	РОЯЛ КРЕДИТ БАНК	16.30%
58.	ТАТСОЦБАНК	15.58%
59.	ВКАБАНК	15.28%
60.	СТЕЛЛА-БАНК	15.20%
61.	ОБР	15.01%
62.	СЛАВИЯ	14.90%
63.	ПЛАТЕЖНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ	14.69%
64.	АГРОСОЮЗ	14.22%
65.	АЛТЫНБАНК	13.95%
66.	ЛИПЕЦККОМБАНК	13.87%
67.	УРАЛКАПИТАЛБАНК	13.36%
68.	ТЕЛЕКОММЕРЦ БАНК	13.30%
69.	КАМКОМБАНК	12.84%
70.	КУЗНЕЦКИЙ	12.70%
71.	ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК	12.54%
72.	КРЫЛОВСКИЙ	12.20%
73.	ТАТАГРОПРОМБАНК	11.46%
74.	ФОРА-БАНК	11.31%
75.	СОЦИУМ-БАНК	11.29%
76.	ЛОГОС	11.17%
77.	РЭБ	11.14%
78.	ВЕНЕЦ	11.06%
79.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	11.00%
80.	ПРИОБЬЕ	10.95%
81.	СТАЛЬ БАНК	10.39%
82.	БЫСТРОБАНК	10.23%
83.	ТГБ	10.16%

Соотношение общего объема дебетовых оборотов по счетам выданных кредитов (учтенных векселей) за месяц к общему объему денежных средств, списанных с корреспондентских счетов кредитной организации (кредитовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	МИКО-БАНК	232.75%
2.	ЮГРА	108.28%
3.	НБС	77.95%
4.	1БАНК	69.45%
5.	ПОЙДЁМ!	66.74%
6.	АКЦИЯ	63.12%
7.	РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК	60.97%
8.	КРЕДО ФИНАНС	53.50%
9.	БФГ-КРЕДИТ	50.69%
10.	РРИНВЕСТБАНК	50.25%
11.	ДЕЛЬТАКРЕДИТ	46.66%
12.	ФК ОТКРЫТИЕ	46.64%
13.	НФК	39.41%
14.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	39.20%
15.	МБА-МОСКВА	37.32%
16.	ИНВЕСТТОРГБАНК	34.95%
17.	РУССКИЙ СТАНДАРТ	34.13%
18.	ТИНЬКОФФ БАНК	32.49%
19.	МВС БАНК	31.48%
20.	ПОЧТА БАНК	29.21%
21.	РОСТ БАНК	29.21%
22.	ВЕК	28.79%
23.	СИРИУС	27.05%
24.	РУСФИНАНС БАНК	27.05%
25.	ГАРАНТ-ИНВЕСТ	26.03%
26.	ТАТФОНДБАНК	25.94%
27.	РОСАВТОБАНК	25.18%

Соотношение общего объема кредитовых оборотов за месяц по счетам погашенных кредитов (учтенных векселей) к общему объему денежных средств, поступивших на корреспондентские счета кредитной организации (дебетовые обороты за месяц по счетам НОСТРО)
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 25%)

NN	Банк	Значение
1.	МИКО-БАНК	253.73%
2.	ЮГРА	98.57%
3.	1БАНК	87.86%
4.	АКЦИЯ	81.20%
5.	РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК	71.02%
6.	НБС	63.14%
7.	РОСАВТОБАНК	62.91%
8.	БФГ-КРЕДИТ	52.84%
9.	МВКБ	51.00%
10.	ПОЙДЁМ!	47.67%
11.	ФК ОТКРЫТИЕ	47.19%
12.	ТЕРРА	45.78%
13.	РРИНВЕСТБАНК	43.80%
14.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	41.71%
15.	ИНВЕСТТОРГБАНК	41.01%
16.	МБА-МОСКВА	39.87%
17.	НФК	39.45%
18.	РУССКИЙ СТАНДАРТ	36.83%
19.	ДЕЛЬТАКРЕДИТ	36.39%
20.	ТАЙДОН	35.77%
21.	РУСФИНАНС БАНК	34.99%
22.	ДЕРЖАВА	33.02%
23.	ТИНЬКОФФ БАНК	32.37%
24.	ТАТФОНДБАНК	28.65%
25.	СИРИУС	28.42%
26.	РОСТ БАНК	26.56%
27.	М2М ПРАЙВЕТ БАНК	26.48%
28.	ВЕК	26.48%
29.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	25.43%
30.	ПОЧТА БАНК	25.15%

Обороты за месяц по выпуску векселей и банковских акцептов в процентах от общего объема пассивов
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10 %)

NN	Банк	Значение
1.	АЛЬБА АЛЬЯНС	12.83%
2.	ЗЛАТКОМБАНК	11.71%

Существенный рост объема ссудной задолженности по кредитной организации в целом
(Пороговое значение для наблюдения со стороны ЦБ - более 10%)

NN	Банк	Значение
1.	НАРАТ	115.51%
2.	КРЕДО ФИНАНС	105.74%
3.	ДЕВОН-КРЕДИТ	76.86%
4.	ОРГБАНК	62.25%
5.	КЕМСОЦИНБАНК	55.59%
6.	УГЛЕМЕТБАНК	46.97%
7.	ПРИМОРЬЕ	46.72%
8.	БКС БАНК	44.92%
9.	РУСЬРЕГИОНБАНК	40.64%
10.	ЭНЕРГОМАШБАНК	35.38%
11.	АМЕРИКЭН ЭКСПРЕСС БАНК	34.15%
12.	СЕРВИС РЕЗЕРВ	33.77%
13.	ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК	28.90%
14.	АЛЬТЕРНАТИВА	28.44%
15.	НЕЙВА	26.28%
16.	БЭНК ОФ ЧАЙНА	26.24%
17.	КЭБ ЭЙЧЭНБИ БАНК	24.81%
18.	СЕВЕРНЫЙ КРЕДИТ	24.25%
19.	ОЗОН БАНК	23.77%
20.	АВЕРС	23.72%
21.	ПФС-БАНК	23.43%
22.	ВОЛОГДАБАНК	22.59%
23.	НОВОПОКРОВСКИЙ	22.46%
24.	НАТИКСИС БАНК	21.13%
25.	ЭКСПО ФИНАНС	20.54%
26.	РАДИОТЕХБАНК	20.03%
27.	СОВЕРЕН БАНК	19.94%
28.	МВС БАНК	19.57%
29.	МБ БАНК	19.22%
30.	ФИНТРАСТБАНК	18.71%
31.	ЭКОНОМИКС-БАНК	18.43%
32.	АТБ БАНК	17.43%
33.	ЭНЕРГОТРАНСБАНК	17.26%
34.	ТАТАГРОПРОМБАНК	16.29%
35.	ОНЕГО	15.78%
36.	КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ	15.18%
37.	ЗАРЕЧЬЕ	15.16%
38.	МОСКВА	15.12%
39.	ВЕСТИНТЕРБАНК	15.12%
40.	НКЦ	14.92%
41.	КАМСКИЙ ГОРИЗОНТ	14.72%
42.	ЖИЛСТРОЙБАНК	14.72%
43.	ИС БАНК	14.60%
44.	РНКБ БАНК	14.29%
45.	УРАЛПРОМБАНК	13.97%
46.	ОФК БАНК	13.93%
47.	БАНК БФА	13.27%
48.	СМБ-БАНК	12.80%
49.	АНЕЛИК РУ	12.76%
50.	РУСНАРБАНК	12.75%
51.	ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК	12.59%
52.	МЕТАЛЛУРГ	12.32%
53.	ТАТСОЦБАНК	12.24%
54.	МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК	11.76%
55.	УРАЛКАПИТАЛБАНК	11.19%
56.	КРЕДИТИНВЕСТ	11.09%
57.	ЭКСПОБАНК	10.97%
58.	НОВЫЙ КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ	10.87%
59.	САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНВЕСТИЦИЙ	10.72%
60.	РОССИЯ	10.62%
61.	КУЗБАССХИМБАНК	10.29%

Банки, попавшие в вышеприведенные списки более одного раза

NN	Банк	Количество попаданий
1.	КРЕДО ФИНАНС	4
2.	ЮГРА	3
3.	ДЕЛЬТАКРЕДИТ	3
4.	РРИНВЕСТБАНК	3
5.	НБС	3
6.	ПОЙДЁМ!	3
7.	ИНВЕСТТОРГБАНК	3
8.	РУССКИЙ СТАНДАРТ	3
9.	ТИНЬКОФФ БАНК	3
10.	РОСТ БАНК	3
11.	АНЕЛИК РУ	3
12.	ПОЧТА БАНК	3
13.	МИРЪ	2
14.	ВЕК	2
15.	КОНСТАНС-БАНК	2
16.	ФИДБЭК	2
17.	ЛОГОС	2
18.	ФИНЧЕР	2
19.	РУСФИНАНС БАНК	2
20.	ТАТАГРОПРОМБАНК	2
21.	АЛЬТЕРНАТИВА	2
22.	МЕТАЛЛУРГ	2
23.	РАДИОТЕХБАНК	2
24.	РОСАВТОБАНК	2
25.	РУСЬРЕГИОНБАНК	2
26.	КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР	2
27.	СИРИУС	2
28.	МБА-МОСКВА	2
29.	ТАТФОНДБАНК	2
30.	ЮНИСТРИМ	2
31.	МВС БАНК	2
32.	РЕНЕССАНС КРЕДИТ	2
33.	ЦЕНТРОКРЕДИТ	2
34.	1БАНК	2
35.	МИКО-БАНК	2
36.	УРАЛКАПИТАЛБАНК	2
37.	РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК	2
38.	АКЦИЯ	2
39.	БФГ-КРЕДИТ	2
40.	НФК	2
41.	ФК ОТКРЫТИЕ	2
42.	ТАТСОЦБАНК	2